Renato Franchi - Uma visão geral

nãeste havendo, por isso, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor por Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos créditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda para a empresa.

Bradesco por tres vezes reembolsar duplicatas da empresa a pedido do Marta, encarregada do setor do financas. Os

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal qual consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide saiba como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

encontrada tais como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte ESTILO: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados através dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: more info A Nota fiscal de que foi apresentada pelo contribuinte e que nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

A reportagem igualmente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, de que defende João Baptista, contudo não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, também nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu escritório.

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade por objetos sociais entre as

“A prisãeste é prematura a começar através condenação em regime semiaberto. Usando o dfoificit por vagas para esse regime, ESTES sentenciados acabam sendo mandados de modo a este regime fechado, o qual já é irregular. Além disso, a condenaçãeste está pendente por recurso especial junto ao STJ”, comentou.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender que se tratava de operação fraudulenta de emissãeste por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento do emissão de notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambémemrelaçãeste á vendas do tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar de que há elementos indicativos por que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

No que tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

desses recursos de modo a pagamento por despesas, custos e aquisições do bens de modo a as demais empresas do Grupo

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, classificou o episódio como “prematuro, injusto e precipitado”, já que a ordem por prisãeste é objeto de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) ainda sem julgamento.

Este esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção DE INDÚSTRIAS NARDINI saiba como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo do empregados e linha do produção. Ocorre que a

exemplo, e tambem incorporara ao bufe 1 espaco destinado ao publico adolescente. Uma DE atracoes, da

reportagem narrando de que o choque do gestão de RENATO FRANCHI levou à produção da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Verificamos qual ao receptar os pagamentos pelas vendas por máquinas e peças, a Indústria Nardini tem os

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